SAT lanza programa contra lavado de dinero en AC

La estrategia consta en revisiones a las asociaciones civiles para prevenir temas de lavado de dinero, luego que el SAT detectó que es un sector vulnerable a este delito.

Ciudad de México

Con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales (sin fines de lucro) sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permitan mantener la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación

del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).

En un comunicado, el SAT informó que el GAFI identificó que algunas organizaciones no gubernamentales  son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones.

En virtud de ello, el SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, con lo que se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

La dependencia agregó que otras de las actividades realizadas para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta Obligaciones.

Abundó que supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotraficante, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos ilícitos más organizadas.